詐欺律師、毒品律師、重大刑事案件辯護律師
－  王聖傑主持律師  －

當事人先前因毒品案件獲判緩刑，卻在緩刑期間因涉嫌施用毒品後駕車，另經法院判刑確定，檢察官也因此向法院聲請撤銷原本的緩刑，當事人面臨原案刑罰可能必須入監執行的風險。 法院通知當事人表示意見後，法律諮詢顧問協助檢視前後案件，撰寫刑事陳述意見狀，從犯罪性質、緩刑期間的履行表現，以及執行原案刑罰的必要性等面向，具體說明不宜撤銷緩刑的理由。 法院審酌案件資料後，認為不能僅因後案判刑確定，就認定原緩刑已失去預期效果，最終裁定：檢察官聲請駁回。 一、事發經過：緩刑期間另涉公共危險案件，原本的緩刑面臨撤銷風險 當事人先前因違反《毒品危害防制條例》，經法院判處有期徒刑並宣告緩刑，同時須履行法治教育、義務勞務等法院所命事項。然而，在緩刑期間，當事人因施用毒品後駕駛動力交通工具，經警方查獲，後續因公共危險案件遭法院判處短期有期徒刑，並於緩刑期間內確定。 ➠ 檢察官認為，當事人在緩刑期間故意另犯他罪，且受有期徒刑宣告確定，已符合《刑法》第75條之1第1項第2款所定情形，因此依《刑事訴訟法》第476條，向法院聲請撤銷前案緩刑。 對當事人而言，這次程序的影響不只在後案的刑

為尊重當事人隱私，本文省略當事人姓名、身分證字號、住址、被害人資料、投資公司名稱及其他足以辨識個人的資訊。 ※ 本文內容依公開裁判書整理，實際法律效果仍應以法院判決及個案資料為準。 一、加重詐欺案件，為什麼「未遂」與「六個月」是重要的法律分水嶺？ 加重詐欺案件的法定刑不低。即使當事人不是詐欺集團的核心人物，只要被認定參與三人以上共同詐欺，仍可能面臨刑法第339條之4的加重詐欺罪責；如果案件同時涉及洗錢、參與犯罪組織、行使偽造文書等罪名，刑事責任的評價也會更加複雜。 然而，刑事案件的結果並不是只看起訴罪名有多重，還要進一步分析：詐騙行為是否已經完成、被告在集團中負責什麼工作、是否實際取得犯罪所得、是否與被害人直接接觸、是否有犯後自白，以及個案是否符合刑法與特別法的減刑規定。 ➡︎ 本案的辯護目標，就是在承認案件具有刑事責任的前提下，將所有對當事人有利的法律與事實因素完整呈現，爭取將刑度控制在六個月，並進一步爭取緩刑，避免當事人立即入監服刑。 二、本案案情：依指示前往收款，但在實際取得款項前遭警方逮捕 依判決記載，當事人受一個具有持續性、結構性分工的

If you were tricked into being a money mule in Taiwan, preserve the full conversations, trace the money and gather records that can verify your account. A withdrawal or cash handover may explain why police contacted you, but it does not, by itself, prove that you intended to assist fraud or money laundering. www.tpc.moj.gov.tw ⚠️A money mule is someone used to receive, withdraw, carry or transfer money for others. Some people are recruited through what looks like a legitimate

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當事人應徵遠端行政兼職，後來又接下同一工作群組發布的「數位資產結算助理」職缺。 他以為自己是在替公司處理客戶貨款，卻因提供銀行帳戶、轉出款項，被警方以涉嫌詐欺、洗錢裁處告誡。 💡刑事部分雖獲檢察官不起訴，告誡處分仍然有效。法律諮詢顧問協助當事人向原處分機關申請職權撤銷，警方重新審查後，認定符合《洗錢防制法》第22條所稱的「其他正當理由」，最終撤銷原處分。 一、案件經過 （一）從行政兼職到「結算助理」 當事人透過人力媒合管道應徵遠端行政兼職。對方表示，工作內容為更新訂單與貨運狀態、確認客戶資料，並說明排班與計薪方式。當事人加入工作群組、接受操作教學，簽約後開始排班。 ➠ 不久，同一個群組又發布「數位資產結算助理」職缺。當事人已在群組內接受工作指派，因此相信這是公司另外開出的職務，便再次簽約，並依指示註冊虛擬貨幣交易平台。 （二）帳戶收款與轉出 隨後，自稱公司會計及協助人員的人，以撥付尾款、換匯為由，要求當事人提供銀行帳戶資料，再透過交易平台，將收到的款項轉入指定的虛擬貨幣錢包。當事人當時以為，匯入的是客戶貨款，轉款則是公司的結算流程。 （三）