｜詐欺案｜三角詐欺涉多名被害人！！幣商代購成車手（加重詐欺）- 不起訴

幣商代購被針對，涉犯三角詐欺險遭罪！？多項重罪罪名，眾多涉案人員，數名告訴人，律師依然排除萬難，為當事人拿下「不起訴」！！

當事人是一位年輕幣商，不料隨著客群越來越廣，詐騙集團竟偽裝成投資客，透過LINE PAY及街口支付，用贓款向當事人購買泰達幣（USDT），使當事人將購買的泰達幣，匯入指定電子錢包，並介紹多名集團成員效法。

當事人就這樣被詐騙集團利用，成為幫忙洗錢的「車手」角色，涉犯「加重詐欺、洗錢」罪嫌。且因有多名集團成員向當事人購買虛擬貨幣，更被認定為「組織犯罪」。

突然被扣上多項重罪罪名讓當事人氣急敗壞，甚至因LINE PAY有轉帳額度限制，借給當事人帳戶的親友也被連累。當事人趕緊終止與該群「客戶」的交易關係，並急忙找到專精各類詐欺案件的律師協助處理。

針對當事人涉犯的多項重罪，律師經過晝夜不息的研討，終於找到突破口。首先，當事人在每筆交易前的「KYC」（客戶身分審查程序）時明文，需資金來源正常，且自行承擔一切風險及法律責任，不得嫁禍商家，利用此項證據向檢察官表明，當事人如有詐騙意圖，不可能多此一舉。

其次，律師上呈數百筆成功的交易紀錄，證明當事人確實從事正當交易。再輔以多起相似案例供檢察官參考，力證當事人清白。

最後憑藉律師蒐集的大量證據，為當事人據理力爭之下。終於說服檢察官當事人是無辜受騙，成功在被冠上多起重罪的情況下，依然漂亮的拿下「不起訴」處分，洗清冤屈。

🔔什麼是KYC？？

「KYC」是認識客戶程序（Know Your Customer）的簡寫。在金融機構提供金融服務時，根據客戶提供的資料核對身分，以確認客戶真實性以及誠信，也就是一種「客戶身分審查程序」，是一種為了防範洗錢而出現的金融保護程序。

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