｜詐欺案｜虛擬貨幣交易，無辜成為人頭戶，獲判不起訴
- 魏小雯 謙聖
- 2023年2月20日
- 讀畢需時 2 分鐘
已更新：2023年3月8日
假買幣、真「洗錢」！現今虛擬貨幣買賣交易越來越普及，本案當事人正是被佯裝成投資客的詐騙集團所騙，將黑錢換成USDT（泰達幣），而被警方以「幫助詐欺犯」進行偵辦，好在第一時間找到「專精詐欺」的法律顧問處理，成功洗清罪嫌，爭取到「不起訴」處分！
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當事人平時在「幣安交易所」兼差做幣商，經常協助買家買賣換幣。不巧卻遇上「假客戶」請他購買泰達幣，以為是一場正常交易的他，在收到款項後，配合購買虛擬貨幣，並存入對方所指定的電子錢包。
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沒想到僅此一次的交易，卻卡上大麻煩！某天領錢時，當事人發現自己的帳戶被列為警示帳戶，甚至接到警方的來電，請他到案說明。從沒碰到這種事的他，第一時間擔心是被詐騙集團利用，便將交易所上的廣告下架，卻不小心將交易對話紀錄也一併刪除。
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要知道，處理詐欺案件，對話紀錄是非常重要的！且詐欺屬於刑事案件，如果被判有罪，不僅有刑責問題，可能還需面臨民事連帶賠償！所幸當事人在經過朋友的推薦下，很快就找到有許多詐欺相關成功案例的法律顧問處理！
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經律師介入後，強調當事人為正當幣商，正常交易下，難以判斷收受款項為贓款；雖然沒有保留交易對話紀錄，但有金流交易明細可以佐證！最終，經律師強而有力的辯護下，成功說服檢察官「當事人並沒有任何幫助他人犯罪的意圖！」替當事人拿下「不起訴」處分，這得來不易的好結果！
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＊法律諮詢顧問溫馨提醒＊
面臨刑事詐欺案件時，請冷靜對待、謹慎處理！
把握黃金時刻（偵查階段），因為這是唯一能獲判「不起訴」的機會！
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