本案將介紹一則，關於當事人在網路上辦貸款，卻被以「三人以上共同詐欺取財、洗錢、無正當理由交付三個以上帳戶」等罪嫌偵辦，所幸及時委任「專精詐欺案件」的法律諮詢顧問，獲「無罪」的成功案例！
某日，急需用錢的當事人在網路上尋覓可貸款的公司，急需用錢的他，便立刻加了對方的聯絡方式，開始詢問借貸相關事宜。對方表示，由於當事人無薪資轉帳證明，因此帳戶需先做美化金流，才可順利借貸，而這些錢皆是公司的貨款，會以「貨款」的名義匯入當事人帳戶，再由當事人將貨款提出，交給對方指定的人。
由於對方表現得非常專業，當事人不疑有他地直接交出自己名下的「四個帳戶」，沒想到此舉動，卻讓當事人涉「三人以上共同詐欺取財、洗錢、無正當理由交付三個以上帳戶」等罪嫌，還卡上詐欺官司！年紀輕輕的他，擔心自己會因此入獄，於是急忙尋找「專精詐欺案件」的法律諮詢顧問請求協助。
法律諮詢顧問受委任後，由王聖傑主持律師率先釐清案件的來龍去脈，並迅速擬定訴訟策略，再與鄭智陽律師攜手合作；主張當事人所提供的幾個帳戶都是薪轉帳戶，並有開啟刷卡功能，屬於常用的帳戶，和一般真正做詐欺而提供不常用的帳戶，是完全不同的情況！從對話紀錄中可見，當事人是以感激之心，答謝對方的幫忙，讓自己得以順利貸款，且對方一開始還以小心詐騙、勿寄出卡片等語，使當事人深信這是正規的貸款公司等。
最終，在法律諮詢顧問有效地答辯以及法官的明察秋毫之下，成功替當事人爭取到「無罪」的好結果！
＊法律諮詢顧問小百科＊
➙什麼是警示戶？
該帳戶可能涉及刑事犯罪案件，例如：詐欺、洗錢等。
➙該如何解除警示戶？
當事人需先配合偵辦調查、前往警局做筆錄等，並等待檢察官做出「不起訴、緩起訴處分、法院判決執行完畢」，才能檢附處分書、執行完畢證明等相關文件申請解除。
如有任何法律問題
我們提供線上諮詢服務平台
立即諮詢點 → （LINE：@law316）
Comments