這是發生在「桃園」的交友詐騙案件 當事人在網路上認識了自稱「華裔美國人」的不詳人士 經過長時間培養感情、贏得信任後 詐騙集團就以朋友要還錢為由 向當事人提出「借用銀行帳戶」的要求 並要當事人把匯入款項以購買比特幣的方式 轉回到詐騙集團指定的電子錢包...

案發經過 當事人在網路上看到租借帳戶的廣告 內文寫出：「出租帳戶10天可領1萬」 急需用錢的當事人看到後 馬上向發布廣告的「彩券相關公司」聯繫 先是照著對方的指示把提款密碼改掉 然後再將提款卡以7-11寄貨便方式寄出 想當然「彩券相關公司」就是詐騙集團！...

這是發生在「台北」的詐欺案件 當事人被詐騙集團騙走銀行存摺、提款卡 而後變成所謂的「人頭帳戶」 詐騙集團會騙其他受害者將錢匯入帳戶 之後再派車手，將帳戶內的贓款提領出來 所以如果有受害者驚覺被騙而去報案 警方因而循線追查到匯款帳戶是你的 那你的金融帳戶就會變成警示帳戶...