當事人在Telegram（飛機）上結識網友 網友聲稱有個操作虛擬貨幣穩賺不賠的方式 讓積欠貸款已久的當事人彷彿看到希望的曙光 便不疑有他的依照對方指示提供網銀帳密… 想當然，天下哪有白吃的午餐！ 更別說什麼「穩賺不賠」的投資方法！ 當事人因為提供戶頭而變成所謂的人頭帳戶...

當事人向哥哥借了帳戶來參與虛擬貨幣投資 基於信任哥哥也不疑有他的借給了自己親弟弟 接著陸續有多筆款項匯入了哥哥的銀行戶頭 當事人以為是虛擬貨幣投資得來的獲利 於是將款項轉給他人來支付自己的應付帳款 想不到後來竟收到多封警詢筆錄通知 這才得知自己原以為的獲利其實都是詐騙贓款！...

經常可以在網路上看到某某投資方案 只需要少少的資金就可以獲得高額報酬 且招募下線還可以獲得額外的傭金 此案當事人就是因為這類「投資方案」 導致誤觸法網、捲入訴訟糾紛 當事人在網路上認識了位大陸網友 網友找他負責台灣的「ＸＸ百家投資案」 投資案的所有金流都透過當事人進出...